关于 IFGM

反洗钱法(AML)身份验证要求

反洗钱法

根据澳大利亚反洗钱法以及反恐怖主义 2006 法案,IFGM 需要在开立您的账户之前确认您的身份。为了确认您的身份,IFGM 要求您提供总共 100 分的身份确认材料,以下为身份材料和对应的分值。

100 分身份确认

请提供以下材料来确认您的身份,要求不能少于 100 分.

基本身份信息

  • 护照
  • 驾照
  • 政府发出的有相片的证件
  • 出生证明
  • 公民证明

次要身份材料

  • 账单(电话账单,水电费,燃气费)
  • 银行账单或信用卡账单
  • 政府发出的的税单

要求

  • 必须展示有完整姓名以及出生日期
  • 未过期(护照除外,必须在过去三个月内未过期)
  • 如果文件是被公证过的,那么将赋予额外的 30 分(总共 100 分)

要求

  • 必须在三个月以内,而且文件完整必须有服务明细(例如余额或者收付概括)
  • 必须有名字以及居住地址(不需要邮政信箱)
  • 必须有效

请注意:IFGM 不接受任何身份证明文件的截图。请使用智能手机,数码相机或扫描仪然后电子邮件 IFGM 高质量的清晰图片文件。