關於 IFGM

反洗錢法(AML)身份驗證要求

反洗錢法

根據澳大利亞反洗錢法以及反恐怖主義 2006 法案,IFGM 需要在開立您的賬戶之前確認您的身份。為了確認您的身份,IFGM 要求您提供總共 100 分的身份確認材料,以下為身份材料和對應的分值。

100 分身份確認

請提供以下材料來確認您的身份,要求不能少於 100 分.

基本身份信息

  • 護照
  • 駕照
  • 政府發出的有相片的證件
  • 出生證明
  • 公民證明

次要身份材料

  • 賬單(電話賬單,水電費,燃氣費)
  • 銀行賬單或信用卡賬單
  • 政府發出的的稅單

要求

  • 必須展示有完整姓名以及出生日期
  • 未過期(護照除外,必須在過去三個月內未過期)
  • 如果文件是被公證過的,那麽將賦予額外的 30 分(總共 100 分)

要求

  • 必須在三個月以內,而且文件完整必須有服務明細(例如余額或者收付概括)
  • 必須有名字以及居住地址(不需要郵政信箱)
  • 必須有效

請註意:IFGM 不接受任何身份證明文件的截圖。請使用智能手機,數碼相機或掃描儀然後電子郵件我們高質量的清晰圖片文件。